一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一 次會(huì)議通知于 2017 年 3 月 25 日以電話、郵件方式向各位監(jiān)事送達(dá)。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2016 年 4 月 6 日（星期四）下午 15：30 以現(xiàn)場(chǎng)表決方式 召開(kāi)。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。
4、會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛黎霞女士主持。 5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1 、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2 、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》。
《2016 年年度報(bào)告》與《2016 年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板 信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2016 年年度報(bào)告的程序符合 法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2016 年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3 、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
4 、審議通過(guò)了《關(guān)于< 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度募集資金存 放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告年度募集資金存 放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告> 的議案》。
《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 鑒于之前公司第五屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次臨時(shí) 會(huì)議審議通過(guò)了安徽滁州德威新材料有限公司利用部分閑置募集資金投資購(gòu)買 理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)，上述理財(cái)產(chǎn)品均已到期并全額贖回，合計(jì)獲得理財(cái)收益 35.04 萬(wàn)元。公司利用部分閑置募集資金進(jìn)行投資短期理財(cái)產(chǎn)品是在確保募集資金投資 項(xiàng)目正常進(jìn)行、公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，增加了公司投資收益， 未對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施造成不利影響，不存在變相改變募集資金投向 和損害股東利益的情形。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，在公司股東大會(huì)補(bǔ)充審 議通過(guò)后，決策程序即得以補(bǔ)正。 除上述外，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳 證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《募集資金存儲(chǔ)使用管理方法》等 法律法規(guī)的要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行相關(guān)信息的披 露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。 公司獨(dú)立董事與保薦機(jī)構(gòu)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，同時(shí)立信會(huì)計(jì)師事務(wù) 所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金年度存放和使用情況出具了鑒證報(bào)告，詳見(jiàn) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
5 、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事、監(jiān)事薪酬的議案》。
根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，并參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平，現(xiàn)擬定 2017 年 監(jiān)事、監(jiān)事薪酬如下：
單位：萬(wàn)元
職務(wù) 2017 年度薪酬（稅后） 監(jiān)事長(zhǎng) 80 監(jiān)事 / 獨(dú)立監(jiān)事 12 監(jiān)事會(huì)主席 12 監(jiān)事 / （注：監(jiān)事若不在公司擔(dān)任職務(wù)，則不領(lǐng)取監(jiān)事薪酬，但在公司擔(dān)任職務(wù)的 則領(lǐng)取相應(yīng)的職務(wù)薪酬； 監(jiān)事若不在公司擔(dān)任職務(wù)，則不領(lǐng)取監(jiān)事薪酬，但在 公司擔(dān)任職務(wù)的則領(lǐng)取相應(yīng)的職務(wù)薪酬。） 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際經(jīng) 營(yíng)情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司董事的工作積極 性，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事薪酬相關(guān)議案的審議及表決 程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司 章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
6 、審議通過(guò)了《 關(guān)于公司 2017 年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，并參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平，現(xiàn)擬定 2017 年度 高級(jí)管理人員薪酬如下： 薪資結(jié)構(gòu)為：年度基本薪 年度基本薪：公司高級(jí)管理人員中戴紅兵2017年度基本薪為60萬(wàn)元（稅后）， 陸仁芳 2017 年度基本薪為 40 萬(wàn)元（稅后），安會(huì)然、蘇文、李紅梅、鄭金梁 2017 年度基本薪為 30 萬(wàn)元（稅后）。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際 經(jīng)營(yíng)情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員 的工作積極性，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員薪酬相關(guān)議案 的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指 引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
7 、審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》。
經(jīng)審議，公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案為：以截止 2016 年 12 月 31 日公司總 股本 1,017,072,385 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.2 元人民幣（含稅）， 共計(jì)派送現(xiàn)金紅利 20,341,447.70 元。公司 2016 年度利潤(rùn)分配符合公司實(shí)際情 況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東， 尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
8 、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠認(rèn)真履行其審計(jì)職責(zé)，并通過(guò)實(shí)施審計(jì)工作，客觀評(píng)價(jià)公司 財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)同意，根據(jù)《中華人民共和國(guó) 公司法》及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》等規(guī)定，并經(jīng)公司獨(dú)立董事事 前同意，公司繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財(cái) 務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬事宜。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
9 、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。
公司為保證日常經(jīng)營(yíng)所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái) 務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬向浙商銀行股份有限公司太倉(cāng)支 行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣壹億元整（RMB100,000,000.00）；公司擬 向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣壹 億捌仟萬(wàn)元整（RMB180,000,000.00）；公司擬向上海銀行股份有限公司蘇州分行 申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣捌千萬(wàn)元整（RMB80,000,000.00）；公司擬 向南京銀行股份有限公司蘇州分行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣叁千萬(wàn) 元整（RMB30,000,000.00）；并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸 文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于審議立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì) 報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
11 、審議通過(guò)了《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自 我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
《江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)中 國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定 創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議 案》
公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、公司《章程》規(guī)定，公 司第六屆監(jiān)事會(huì)將由 3 名監(jiān)事組成，其中職工代表的比例不低于 1/3。經(jīng)廣泛征 詢意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)提名薛黎霞為第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。上述監(jiān)事 候選人中沒(méi)有兼任董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。 監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)上述監(jiān)事候選人薛黎霞女士的資料認(rèn)真審查后，認(rèn)為候選人符 合上市公司監(jiān)事的任職資格，具備擔(dān)任公司監(jiān)事的能力，同意將該議案提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工通過(guò)職工代 表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事組成公司第六屆監(jiān) 事會(huì)。 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整首次授予的限制性股票數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格的議案》。
詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《關(guān)于回購(gòu)注銷首次授予的部分限 制性股票的公告》(公告編號(hào)2017-022)之“二、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股 份回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量及價(jià)格”。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
14 、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷首次授予的部分限制性股票議案》。
《關(guān)于回購(gòu)注銷首次授予的部分限制性股票的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 監(jiān)事會(huì)對(duì)回購(gòu)注銷的限制性股票的數(shù)量及涉及的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí) 后認(rèn)為：根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核 管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，因公司 2016 年業(yè)績(jī)未達(dá)到公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第 一次的解鎖條件，同意回購(gòu)并注銷 54 名激勵(lì)對(duì)象第一次解鎖所涉及的已授予但 未滿足解鎖條件的總計(jì) 640 萬(wàn)股限制性股票。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 公司獨(dú)立董事及北京市康達(dá)律師事務(wù)所分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中 國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
15、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司提供擔(dān)保的議案》
《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司對(duì)全資子公司的擔(dān)保事項(xiàng)滿足子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，擔(dān)保對(duì)象為全資子公司，因此本次擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控且符合公司 利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深 圳證券交易所相關(guān)法規(guī)要求。因此同意上述擔(dān)保。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 年 4 月 月 8
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十一 次會(huì)議通知于 2017 年 3 月 25 日以電話、郵件方式向各位監(jiān)事送達(dá)。
2、本次監(jiān)事會(huì)于 2016 年 4 月 6 日（星期四）下午 15：30 以現(xiàn)場(chǎng)表決方式 召開(kāi)。
3、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。
4、會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席薛黎霞女士主持。 5、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文 件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1 、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán) 《2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
2 、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要的議案》。
《2016 年年度報(bào)告》與《2016 年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板 信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2016 年年度報(bào)告的程序符合 法律、法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司 2016 年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
3 、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
4 、審議通過(guò)了《關(guān)于< 江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度募集資金存 放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告年度募集資金存 放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告> 的議案》。
《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為： 鑒于之前公司第五屆董事會(huì)第二十次臨時(shí)會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次臨時(shí) 會(huì)議審議通過(guò)了安徽滁州德威新材料有限公司利用部分閑置募集資金投資購(gòu)買 理財(cái)產(chǎn)品的事項(xiàng)，上述理財(cái)產(chǎn)品均已到期并全額贖回，合計(jì)獲得理財(cái)收益 35.04 萬(wàn)元。公司利用部分閑置募集資金進(jìn)行投資短期理財(cái)產(chǎn)品是在確保募集資金投資 項(xiàng)目正常進(jìn)行、公司日常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施的，增加了公司投資收益， 未對(duì)募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施造成不利影響，不存在變相改變募集資金投向 和損害股東利益的情形。獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，在公司股東大會(huì)補(bǔ)充審 議通過(guò)后，決策程序即得以補(bǔ)正。 除上述外，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳 證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《募集資金存儲(chǔ)使用管理方法》等 法律法規(guī)的要求使用募集資金，并及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行相關(guān)信息的披 露工作，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。 公司獨(dú)立董事與保薦機(jī)構(gòu)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，同時(shí)立信會(huì)計(jì)師事務(wù) 所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金年度存放和使用情況出具了鑒證報(bào)告，詳見(jiàn) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
5 、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年度監(jiān)事、監(jiān)事薪酬的議案》。
根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，并參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平，現(xiàn)擬定 2017 年 監(jiān)事、監(jiān)事薪酬如下：
單位：萬(wàn)元
職務(wù) 2017 年度薪酬（稅后） 監(jiān)事長(zhǎng) 80 監(jiān)事 / 獨(dú)立監(jiān)事 12 監(jiān)事會(huì)主席 12 監(jiān)事 / （注：監(jiān)事若不在公司擔(dān)任職務(wù)，則不領(lǐng)取監(jiān)事薪酬，但在公司擔(dān)任職務(wù)的 則領(lǐng)取相應(yīng)的職務(wù)薪酬； 監(jiān)事若不在公司擔(dān)任職務(wù)，則不領(lǐng)取監(jiān)事薪酬，但在 公司擔(dān)任職務(wù)的則領(lǐng)取相應(yīng)的職務(wù)薪酬。） 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的董事、監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際經(jīng) 營(yíng)情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司董事的工作積極 性，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)董事、監(jiān)事薪酬相關(guān)議案的審議及表決 程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司 章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
6 、審議通過(guò)了《 關(guān)于公司 2017 年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，并參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平，現(xiàn)擬定 2017 年度 高級(jí)管理人員薪酬如下： 薪資結(jié)構(gòu)為：年度基本薪 年度基本薪：公司高級(jí)管理人員中戴紅兵2017年度基本薪為60萬(wàn)元（稅后）， 陸仁芳 2017 年度基本薪為 40 萬(wàn)元（稅后），安會(huì)然、蘇文、李紅梅、鄭金梁 2017 年度基本薪為 30 萬(wàn)元（稅后）。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司的高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)是綜合考慮公司的實(shí)際 經(jīng)營(yíng)情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動(dòng)公司高級(jí)管理人員 的工作積極性，有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。公司董事會(huì)對(duì)高級(jí)管理人員薪酬相關(guān)議案 的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指 引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
7 、審議通過(guò)了《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配方案的議案》。
經(jīng)審議，公司 2016 年度利潤(rùn)分配方案為：以截止 2016 年 12 月 31 日公司總 股本 1,017,072,385 股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利 0.2 元人民幣（含稅）， 共計(jì)派送現(xiàn)金紅利 20,341,447.70 元。公司 2016 年度利潤(rùn)分配符合公司實(shí)際情 況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東， 尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
8 、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。
本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司 2016 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，能夠認(rèn)真履行其審計(jì)職責(zé)，并通過(guò)實(shí)施審計(jì)工作，客觀評(píng)價(jià)公司 財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，獨(dú)立發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)同意，根據(jù)《中華人民共和國(guó) 公司法》及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》等規(guī)定，并經(jīng)公司獨(dú)立董事事 前同意，公司繼續(xù)聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2017 年度財(cái) 務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定其報(bào)酬事宜。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
9 、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》。
公司為保證日常經(jīng)營(yíng)所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái) 務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬向浙商銀行股份有限公司太倉(cāng)支 行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣壹億元整（RMB100,000,000.00）；公司擬 向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣壹 億捌仟萬(wàn)元整（RMB180,000,000.00）；公司擬向上海銀行股份有限公司蘇州分行 申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣捌千萬(wàn)元整（RMB80,000,000.00）；公司擬 向南京銀行股份有限公司蘇州分行申請(qǐng)綜合授信額度總額不超過(guò)人民幣叁千萬(wàn) 元整（RMB30,000,000.00）；并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸 文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
10、審議通過(guò)了《關(guān)于審議立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計(jì) 報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
11 、審議通過(guò)了《關(guān)于江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自 我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》。
《江蘇德威新材料股份有限公司 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)中 國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 公司獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定 創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
12、審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議 案》
公司第五屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、公司《章程》規(guī)定，公 司第六屆監(jiān)事會(huì)將由 3 名監(jiān)事組成，其中職工代表的比例不低于 1/3。經(jīng)廣泛征 詢意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)提名薛黎霞為第六屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。上述監(jiān)事 候選人中沒(méi)有兼任董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。 監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)上述監(jiān)事候選人薛黎霞女士的資料認(rèn)真審查后，認(rèn)為候選人符 合上市公司監(jiān)事的任職資格，具備擔(dān)任公司監(jiān)事的能力，同意將該議案提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議，經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工通過(guò)職工代 表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事組成公司第六屆監(jiān) 事會(huì)。 本議案需提交公司 2016 年年度股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
13、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整首次授予的限制性股票數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格的議案》。
詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《關(guān)于回購(gòu)注銷首次授予的部分限 制性股票的公告》(公告編號(hào)2017-022)之“二、限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分激勵(lì)股 份回購(gòu)注銷的原因、數(shù)量及價(jià)格”。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
14 、審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷首次授予的部分限制性股票議案》。
《關(guān)于回購(gòu)注銷首次授予的部分限制性股票的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 監(jiān)事會(huì)對(duì)回購(gòu)注銷的限制性股票的數(shù)量及涉及的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí) 后認(rèn)為：根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核 管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，因公司 2016 年業(yè)績(jī)未達(dá)到公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第 一次的解鎖條件，同意回購(gòu)并注銷 54 名激勵(lì)對(duì)象第一次解鎖所涉及的已授予但 未滿足解鎖條件的總計(jì) 640 萬(wàn)股限制性股票。 表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。 公司獨(dú)立董事及北京市康達(dá)律師事務(wù)所分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中 國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
15、審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司提供擔(dān)保的議案》
《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司對(duì)全資子公司的擔(dān)保事項(xiàng)滿足子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，擔(dān)保對(duì)象為全資子公司，因此本次擔(dān)保行為風(fēng)險(xiǎn)可控且符合公司 利益。本次擔(dān)保事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及深 圳證券交易所相關(guān)法規(guī)要求。因此同意上述擔(dān)保。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
三、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 年 4 月 月 8
