一、對(duì)外投資進(jìn)展情況
2016 年 4 月 22 日,公司第五屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過《關(guān)于公 司全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司進(jìn)行海外投資的議案》（詳見公告編號(hào) 2016-041,2016-045）,根據(jù)該議案, 全資子公司香港德威新材料國際貿(mào) 易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港德威”）與方圓資產(chǎn)管理有限公司、香港互興資本 管理有限公司簽訂三方合作協(xié)議,由方圓資產(chǎn)管理有限公司設(shè)立并管理 M Glory SP 基金（以下簡(jiǎn)稱“開曼基金”），香港互興資本管理有限公司提供投資建議。 該基金已根據(jù)相關(guān)協(xié)議設(shè)立并正常運(yùn)營。
根據(jù)《公司法》及本公司章程等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合目前全資子公司 香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司對(duì)外投資的實(shí)際運(yùn)營情況，為進(jìn)一步提高資金 使用效率，維護(hù)全體股東的合法權(quán)益，香港德威與香港互興資本管理有限公司及 方圓資產(chǎn)管理有限公司一致同意對(duì)開曼基金進(jìn)行清算，收回投資本金及相應(yīng)的投 資收益。
《關(guān)于全資子公司香港德威新材料國際貿(mào)易有限公司收回對(duì)外投資的議案》已經(jīng)第五屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議審議通過。
二、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2016 年 12 月 29 日