江蘇德威新材料股份有限公司 

第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議審議情況 

    江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年1月13日通過電話、郵件方式發(fā)出召開第四屆監(jiān)事會第十二次會議的通知，會議于2014年1月24日在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席薛黎霞女士主持，會議審議并通過了以下議案： 

1、審議《關(guān)于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔(dān)保的議案》。

表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。本項議案尚需提交公司2014年第一次臨時股東大會審議。

《江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的獨立意見》、《江蘇德威新材料股份有限公司關(guān)于為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔(dān)保的公告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

二、備查文件 

1、《第四屆監(jiān)事會第十二次會議決議》。 

    特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司

                                                      監(jiān)事會 

2014年1月24日