江蘇德威新材料股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議審議情況
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2014年4月1日通過電話、郵件方式發(fā)出召開第四屆監(jiān)事會第十三次會議的通知，會議于2014年4月11日在江蘇省太倉市玫瑰莊園會議室以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事會主席薛黎霞女士主持，會議審議并通過了以下議案：
1、審議《關(guān)于公司2013年度財務(wù)決算報告的議案》；
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。本項議案尚需提交公司2013年度股東大會審議 。
2、審議《2013年度監(jiān)事會工作報告》；
表決結(jié)果：3名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對。本項議案尚需提交公司2013年度股東大會審議 。
3、審議《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。本項議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2013年度審計機構(gòu)，能夠認真履行其審計職責，并通過實施審計工作，客觀評價公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，獨立發(fā)表審計意見。監(jiān)事會同意，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《江蘇德威新材料股份有限公司章程》等規(guī)定，并經(jīng)公司獨立董事事前同意，公司繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2014年度財務(wù)報告審計機構(gòu)，聘期一年，由股東大會授權(quán)董事會決定其報酬事宜。
4、審議《關(guān)于公司2014年董事、監(jiān)事薪酬的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。本項議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司的董事、監(jiān)事薪酬標準是綜合考慮公司的實際經(jīng)營情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動公司董事的工作積極性，有利于公司長遠發(fā)展。公司董事會對董事、監(jiān)事薪酬相關(guān)議案的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。
5、審議《公司2013年度利潤分配方案及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，母公司2013年年初未分配利潤為179,690,331.18元，2013年6月派發(fā)現(xiàn)金股利8,000,000.00元，2013年度實現(xiàn)凈利潤為57,986,245.28元，按實現(xiàn)凈利潤10%提取法定盈余公積金之后，母公司可供分配利潤為223,877,951.93元。公司擬以2013年末總股本160,000,000.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.5元人民幣（含稅），共計派送現(xiàn)金紅利8,000,000.00元；累計剩余未分配利潤215,877,951.93元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
同時，母公司年末資本公積為276,801,208.35元，以2013年末公司總股本160,000,000.00股為基數(shù)，用母公司資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共計轉(zhuǎn)增160,000,000.00股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至320,000,000.00股，轉(zhuǎn)增后母公司資本公積余額為116,801,208.35元。 公司2013年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案符合公司實際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。
監(jiān)事會認為：上述利潤分配預(yù)案符合公司未來經(jīng)營計劃的實施和全體股東的長遠利益，同意將該利潤分配預(yù)案提交公司2013年度股東大會審議。
6、審議《關(guān)于2013年年度報告及年度報告摘要的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。
本項議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：董事會編制和審核公司2013年年度報告的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2013年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
7、審議《關(guān)于公司2014年高級管理人員薪酬的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。
本項議案尚需提交公司2013年度股東大會審議。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司的高級管理人員薪酬標準是綜合考慮公司的實際經(jīng)營情況，參照地區(qū)、行業(yè)的發(fā)展水平而制定的，有利于調(diào)動公司高級管理人員的工作積極性，有利于公司長遠發(fā)展。公司董事會對高級管理人員薪酬相關(guān)議案的審議及表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。
8、審議《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。
因公司發(fā)展需要，公司擬向中國銀行股份有限公司太倉分行、中國銀行股份有限公司太倉分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司太倉分行、比利時聯(lián)合銀行股份有限公司上海分行、平安銀行股份有限公司蘇州分行、花旗銀行（中國）有限公司上海分行等銀行申請綜合授信，并授權(quán)周建明先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。
9、審議《關(guān)于<2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。
《關(guān)于<2013年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司募集資金的管理、使用及運作程序符合公司《募集資金管理辦法》及《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)則的規(guī)定，募集資金的實際使用合法合規(guī)，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在變更募集資金投資項目及用途的情況。募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸。
10、審議《關(guān)于審議立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計報告的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。
11、審議《關(guān)于<2013年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》；
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。
《2013年度內(nèi)部控制自我評價報告》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司已建立較完善的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，內(nèi)審部及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制活動的執(zhí)行及充分監(jiān)督。報告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全且能有效運行，不存在重大缺陷，公司《2013年度內(nèi)部控制自我評價報告》真實、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。
12、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》。
表決結(jié)果：3 名監(jiān)事同意，占全體監(jiān)事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對。
公司第四屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、公司《章程》規(guī)定，公司第五屆監(jiān)事會將由3名監(jiān)事組成，其中職工代表的比例不低于1/3。經(jīng)廣泛征詢意見，公司監(jiān)事會提名薛黎霞為第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。上述監(jiān)事候選人中沒有兼任董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。
監(jiān)事會經(jīng)過對上述監(jiān)事候選人薛黎霞女士的資料認真審查后，認為候選人符合上市公司監(jiān)事的任職資格，具備擔任公司監(jiān)事的能力，同意將該議案提交公司2013年年度股東大會審議，經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事組成公司第五屆監(jiān)事會。
二、備查文件
江蘇德威新材料股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議決議。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司
監(jiān)事會
二０一四年四月十一日
