一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議通知于2016年11月25日以電話、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2016年12月1日以現(xiàn)場(chǎng)表決和通訊表決相結(jié)合的方式在公司 二樓會(huì)議室召開(kāi)。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議《關(guān)于對(duì)公司全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司進(jìn)行增資的議案》。
公司全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司自成立以來(lái)已初具規(guī)模，且業(yè)務(wù)前景良好。根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的需求，為了進(jìn)一步擴(kuò)大蘇州德威商業(yè)保理有限公司的業(yè)務(wù)，增加新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，公司擬用自有資金對(duì)蘇州德威商業(yè)保理有限公 司增資 5000 萬(wàn)元，增資完成后，蘇州德威商業(yè)保理有限公司的注冊(cè)資本變?yōu)椋?15000 萬(wàn)元。
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
《關(guān)于向全資子公司增資的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議決議。

特此公告。

江蘇德威新材料股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 12 月 1 日