一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2016年8月7日以電話(huà)、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2016年8月18日以現(xiàn)場(chǎng)方式在江蘇省太倉(cāng)市玫瑰莊園會(huì)議室召開(kāi)。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1 、審議《關(guān)于公司 2016 年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》；
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。 公司《2016年半年度報(bào)告》與《2016年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指 定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2 、審議《關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。 《關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè) 板信息披露網(wǎng)站。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3 、 審議《關(guān)于公司 2016 年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2016年6月30日止，母公 司資本公積為669,844,251.19元，公司擬以公司總股本406,828,954.00股為基 數(shù)，用母公司資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股，共計(jì)轉(zhuǎn)增610,243,431.00 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至1,017,072,385.00股，轉(zhuǎn)增后母公司資本公積余 額為59,600,820.19元。 公司2016年半年度資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案符合公司實(shí)際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。 表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。 本議案需提交公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
4 、審議《關(guān)于修訂江蘇德威新材料股份有限公司章程的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。 《公司章程》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
5 、審議《關(guān)于設(shè)立全資子公司重慶德威新材料有限公司的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)?！蛾P(guān)于設(shè)立全資子公司重慶德威新材料有限公司的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指 定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
6 、審議《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。 《關(guān)于選舉新任董事的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
7 、審議《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。 《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
8 、審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》；
公司為保證日常經(jīng)營(yíng)所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái) 務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬向招商銀行股份有限公司太倉(cāng)支 行、蘇州銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、平安銀行股份有限公司蘇州分行、中信銀 行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)綜合授信，以上授信均為滾動(dòng)授信，并授權(quán)周建明 先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。 表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
9 、審議《關(guān)于確認(rèn)新增業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。 《關(guān)于確認(rèn)新增業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)估計(jì)的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息 披露網(wǎng)站。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
10、審議《關(guān)于審議立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）所出具的審計(jì)報(bào)告 的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
11 、審議《關(guān)于召開(kāi) 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。 《關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2016 年 8 月 20 日
1、江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2016年8月7日以電話(huà)、郵件方式向各位董事送達(dá)。
2、本次董事會(huì)于2016年8月18日以現(xiàn)場(chǎng)方式在江蘇省太倉(cāng)市玫瑰莊園會(huì)議室召開(kāi)。
3、本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。
4、會(huì)議由董事長(zhǎng)周建明先生主持，本公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
5、本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1 、審議《關(guān)于公司 2016 年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要的議案》；
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。 公司《2016年半年度報(bào)告》與《2016年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指 定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2 、審議《關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》；
表決結(jié)果：9 名董事同意，占全體董事人數(shù)的 100%；0 名棄權(quán)；0 名反對(duì)。 《關(guān)于公司募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè) 板信息披露網(wǎng)站。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
3 、 審議《關(guān)于公司 2016 年半年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》；
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2016年6月30日止，母公 司資本公積為669,844,251.19元，公司擬以公司總股本406,828,954.00股為基 數(shù)，用母公司資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增15股，共計(jì)轉(zhuǎn)增610,243,431.00 股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至1,017,072,385.00股，轉(zhuǎn)增后母公司資本公積余 額為59,600,820.19元。 公司2016年半年度資本公積轉(zhuǎn)增預(yù)案符合公司實(shí)際情況，不存在違反《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定的情形，未損害公司股東，尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展。 表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。 本議案需提交公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
4 、審議《關(guān)于修訂江蘇德威新材料股份有限公司章程的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。 《公司章程》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
5 、審議《關(guān)于設(shè)立全資子公司重慶德威新材料有限公司的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)?！蛾P(guān)于設(shè)立全資子公司重慶德威新材料有限公司的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指 定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露 網(wǎng)站。
6 、審議《關(guān)于提名公司董事候選人的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。 《關(guān)于選舉新任董事的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 本議案需提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 公司獨(dú)立董事對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
7 、審議《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。 《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng) 站。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
8 、審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》；
公司為保證日常經(jīng)營(yíng)所需資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，積極拓寬資金渠道、優(yōu)化財(cái) 務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司擬向招商銀行股份有限公司太倉(cāng)支 行、蘇州銀行股份有限公司太倉(cāng)支行、平安銀行股份有限公司蘇州分行、中信銀 行股份有限公司太倉(cāng)支行申請(qǐng)綜合授信，以上授信均為滾動(dòng)授信，并授權(quán)周建明 先生代表公司簽署相關(guān)文件，授權(quán)陸文淵先生辦理相關(guān)手續(xù)。 表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
9 、審議《關(guān)于確認(rèn)新增業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)估計(jì)的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。 《關(guān)于確認(rèn)新增業(yè)務(wù)相關(guān)會(huì)計(jì)估計(jì)的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息 披露網(wǎng)站。 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)分別對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了意見(jiàn)，詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
10、審議《關(guān)于審議立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）所出具的審計(jì)報(bào)告 的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。
11 、審議《關(guān)于召開(kāi) 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
表決結(jié)果：9名董事同意，占全體董事人數(shù)的100%；0名棄權(quán)；0名反對(duì)。 《關(guān)于召開(kāi)2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng) 業(yè)板信息披露網(wǎng)站。
三、 備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會(huì)
2016 年 8 月 20 日
