本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司揚州德威新材 料有限公司（以下簡稱“揚州德威”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向中國銀行股份有限 公司太倉分行申請人民幣柒仟萬元的綜合授信額度，擬向蘇州銀行股份有限公司 太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額以 銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。公司控股子公司蘇州工訊科技有限公司（以下簡 稱“蘇州工訊”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向華夏銀行股份有限公司太倉支行申請人 民幣壹仟萬元的綜合授信額度，擬向中國銀行股份有限公司太倉長春路支行申請 人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額以銀行最終批復(fù) 及合同約定為準(zhǔn)。
公司于2015年11月18日召開公司第五屆董事會第八次臨時會議，會議以9票 同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的 議案》，一致同意公司為控股子公司揚州德威新材料有限公司、蘇州工訊科技有 限公司提供擔(dān)保。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān) 規(guī)定，本次擔(dān)保金額未達到股東大會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）
1、名稱：揚州德威新材料有限公司
2、成立時間：2003 年 9 月 12 日
3、法定代表人：嚴(yán)建元
4、注冊資本：180 萬美元
5、住 所：揚州市劉莊路
6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)聚氯乙烯、聚乙烯系列電線電纜材料，銷售本公司自產(chǎn) 產(chǎn)品。
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司控股子公司，公司持有其70%股權(quán)。
8、主要財務(wù)指標(biāo)： 單位：元
主要財務(wù)指標(biāo) 2015年1-9未經(jīng)審計 2014年12月經(jīng)審計
資產(chǎn)總額 204,824,139.71 147,492,355.43
負(fù)債總額 131,507,454.68 81,105,691.08
凈資產(chǎn) 73,316,685.03 66,386,664.35
營業(yè)收入 230,958,719.95 242,706,161.09
利潤總額 9,292,279.42 10,008,148.36
凈利潤 6,930,020.68 7,424,712.77
9、揚州德威新材料有限公司從設(shè)立至今，未受過行政處罰、刑事處罰；無涉 及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
（二）
1、名稱：蘇州工訊科技有限公司
2、成立日期：2012年3月12日
3、法定代表人：張晶晶
4、注冊資本：1250萬元
5、住 所：太倉市婁東街道北京東路88號東P幢
6、經(jīng)營范圍：計算機軟硬件開發(fā)；手機軟硬件開發(fā)；電子專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技 術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；加工服裝；經(jīng)銷機電設(shè)備、管道設(shè)備、制冷設(shè)備、供暖設(shè)備、 照明設(shè)備、塑膠制品、五金交電、計算機軟硬件、電子產(chǎn)品、建筑材料、金屬材 料、化工產(chǎn)品及原料、裝飾材料、冶煉設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、五金軸承、電線電纜、 潤滑油、煤炭、生物質(zhì)顆粒；商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、投資管理；防水工 程；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口 的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營 活動）。
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司控股子公司，公司持有其60%股權(quán)。
8、主要財務(wù)指標(biāo)： 單位：元
主要財務(wù)指標(biāo) 2015年1-9未經(jīng)審計 2014年12月經(jīng)審計
資產(chǎn)總額 14,232,732.84 2,822,707.53
負(fù)債總額 697,660.04 1,971,920.690
凈資產(chǎn) 13,535,072.8 850,786.84
營業(yè)收入 8,549,933.96 9,861,537.77
利潤總額 -959,770.31 703,893.10
凈利潤 -958,884.36 703,007.15
9、蘇州工訊科技有限公司從設(shè)立至今，未受過行政處罰、刑事處罰；無涉及 與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、揚州德威新材料有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向中國銀行股份有限公司 太倉分行申請人民幣柒仟萬元的綜合授信額度，擬向蘇州銀行股份有限公司太倉 支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額以銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。
2、蘇州工訊科技有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向華夏銀行股份有限公司太 倉支行申請人民幣壹仟萬元的綜合授信額度，擬向中國銀行股份有限公司太倉長 春路支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額以 銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。
四、董事會意見 經(jīng)董事會認(rèn)真審議，認(rèn)為本次公司對揚州德威新材料有限公司及蘇州工訊科 技有限公司的擔(dān)保事項，系揚州德威及蘇州工訊正常開展經(jīng)營活動所需。公司為 揚州德威及蘇州工訊提供擔(dān)保有利于揚州德威及蘇州工訊籌措資金，開展業(yè)務(wù)，符合公司及全體股東的利益。本次擔(dān)保對象為公司控股子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng) 營進行有效監(jiān)控與管理，公司為其提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之 內(nèi)，對公司的正常經(jīng)營部不構(gòu)成重大影響，不存在與中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及《公 司章程》相違背的情況。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至公告日，公司及控股子公司累計實際擔(dān)保金額2億元，逾期擔(dān)保累計總
額為0元。
六、備查文件
《江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第八次臨時會議決議》。
一、擔(dān)保情況概述
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司揚州德威新材 料有限公司（以下簡稱“揚州德威”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向中國銀行股份有限 公司太倉分行申請人民幣柒仟萬元的綜合授信額度，擬向蘇州銀行股份有限公司 太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額以 銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。公司控股子公司蘇州工訊科技有限公司（以下簡 稱“蘇州工訊”）因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向華夏銀行股份有限公司太倉支行申請人 民幣壹仟萬元的綜合授信額度，擬向中國銀行股份有限公司太倉長春路支行申請 人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額以銀行最終批復(fù) 及合同約定為準(zhǔn)。
公司于2015年11月18日召開公司第五屆董事會第八次臨時會議，會議以9票 同意、0票反對、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的 議案》，一致同意公司為控股子公司揚州德威新材料有限公司、蘇州工訊科技有 限公司提供擔(dān)保。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān) 規(guī)定，本次擔(dān)保金額未達到股東大會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）
1、名稱：揚州德威新材料有限公司
2、成立時間：2003 年 9 月 12 日
3、法定代表人：嚴(yán)建元
4、注冊資本：180 萬美元
5、住 所：揚州市劉莊路
6、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)聚氯乙烯、聚乙烯系列電線電纜材料，銷售本公司自產(chǎn) 產(chǎn)品。
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司控股子公司，公司持有其70%股權(quán)。
8、主要財務(wù)指標(biāo)： 單位：元
主要財務(wù)指標(biāo) 2015年1-9未經(jīng)審計 2014年12月經(jīng)審計
資產(chǎn)總額 204,824,139.71 147,492,355.43
負(fù)債總額 131,507,454.68 81,105,691.08
凈資產(chǎn) 73,316,685.03 66,386,664.35
營業(yè)收入 230,958,719.95 242,706,161.09
利潤總額 9,292,279.42 10,008,148.36
凈利潤 6,930,020.68 7,424,712.77
9、揚州德威新材料有限公司從設(shè)立至今，未受過行政處罰、刑事處罰；無涉 及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
（二）
1、名稱：蘇州工訊科技有限公司
2、成立日期：2012年3月12日
3、法定代表人：張晶晶
4、注冊資本：1250萬元
5、住 所：太倉市婁東街道北京東路88號東P幢
6、經(jīng)營范圍：計算機軟硬件開發(fā)；手機軟硬件開發(fā)；電子專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技 術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；加工服裝；經(jīng)銷機電設(shè)備、管道設(shè)備、制冷設(shè)備、供暖設(shè)備、 照明設(shè)備、塑膠制品、五金交電、計算機軟硬件、電子產(chǎn)品、建筑材料、金屬材 料、化工產(chǎn)品及原料、裝飾材料、冶煉設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、五金軸承、電線電纜、 潤滑油、煤炭、生物質(zhì)顆粒；商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢、投資管理；防水工 程；自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口 的商品和技術(shù)除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營 活動）。
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司控股子公司，公司持有其60%股權(quán)。
8、主要財務(wù)指標(biāo)： 單位：元
主要財務(wù)指標(biāo) 2015年1-9未經(jīng)審計 2014年12月經(jīng)審計
資產(chǎn)總額 14,232,732.84 2,822,707.53
負(fù)債總額 697,660.04 1,971,920.690
凈資產(chǎn) 13,535,072.8 850,786.84
營業(yè)收入 8,549,933.96 9,861,537.77
利潤總額 -959,770.31 703,893.10
凈利潤 -958,884.36 703,007.15
9、蘇州工訊科技有限公司從設(shè)立至今，未受過行政處罰、刑事處罰；無涉及 與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
1、揚州德威新材料有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向中國銀行股份有限公司 太倉分行申請人民幣柒仟萬元的綜合授信額度，擬向蘇州銀行股份有限公司太倉 支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額以銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。
2、蘇州工訊科技有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬向華夏銀行股份有限公司太 倉支行申請人民幣壹仟萬元的綜合授信額度，擬向中國銀行股份有限公司太倉長 春路支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔(dān)保，具體金額以 銀行最終批復(fù)及合同約定為準(zhǔn)。
四、董事會意見 經(jīng)董事會認(rèn)真審議，認(rèn)為本次公司對揚州德威新材料有限公司及蘇州工訊科 技有限公司的擔(dān)保事項，系揚州德威及蘇州工訊正常開展經(jīng)營活動所需。公司為 揚州德威及蘇州工訊提供擔(dān)保有利于揚州德威及蘇州工訊籌措資金，開展業(yè)務(wù)，符合公司及全體股東的利益。本次擔(dān)保對象為公司控股子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng) 營進行有效監(jiān)控與管理，公司為其提供擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之 內(nèi)，對公司的正常經(jīng)營部不構(gòu)成重大影響，不存在與中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及《公 司章程》相違背的情況。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量 截至公告日，公司及控股子公司累計實際擔(dān)保金額2億元，逾期擔(dān)保累計總
額為0元。
六、備查文件
《江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第八次臨時會議決議》。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2015 年 11 月 23 日
