江蘇德威新材料股份有限公司
關于為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司向中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣肆億壹仟萬元的項目貸款提供連帶責任保證，擔保金額為人民幣肆億伍仟萬元（含利息）。
公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的議案》，一致同意公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司向中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣肆億壹仟萬元的項目貸款提供連帶責任保證，擔保金額為人民幣肆億伍仟萬元（含利息），該議案尚需公司2014年第一次臨時股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：安徽滁州德威新材料有限公司
2、成立日期：2012年11月08日
3、注冊地點：安徽省滁州市上海北路318號
4、法定代表人：章柏松
5、注冊資本：114,112,837元
6、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：交聯(lián)聚乙烯超凈絕緣料、汽車線用PVC電纜料、環(huán)保型特種PVC電纜料和硅烷交聯(lián)電纜料的開發(fā)、研制、生產(chǎn)及銷售。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目）
7、關聯(lián)關系：為公司全資子公司，公司持有其100%股權。
8、主要財務指標：籌建期
單位：元
9、安徽滁州德威新材料有限公司從設立至今，未受過行政處罰、刑事處罰；無涉及與經(jīng)濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔保的主要內(nèi)容
（一）為安徽滁州德威新材料有限公司的擔保
1、債權人：中國工商銀行股份有限公司太倉支行
2、擔保金額：人民幣肆億伍仟萬元（含利息）
3、擔保期限：6年
4、擔保方式：連帶責任保證
5、貸款用途：用于全資子公司建設高壓電纜絕緣料等新材料項目
四、董事會意見
2014年1月24日，公司召開的第四屆董事會第十八次會議上，全體董事一致同意通過《關于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的議案》，為滿足全資子公司的項目需要，公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司向中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣肆億壹仟萬元的項目貸款提供連帶責任保證，擔保金額為人民幣肆億伍仟萬元（含利息），擔保期限為：6年。鑒于一次擔保金額較大，公司出于謹慎考慮同意滁州德威根據(jù)項目進度需要正常使用本次擔保金額內(nèi)的人民幣貳億元貸款，如需使用超過人民幣貳億元外的貸款金額需經(jīng)公司董事會根據(jù)實際情況再次審議，審議通過后方可使用, 該次董事會審議擔保事項時，必須經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意，無需再次提交股東大會審議。
董事會認為：被擔保人安徽滁州德威新材料有限公司為公司全資子公司，目前處于籌建期，公司能夠有效地控制和防范風險。本次擔保的風險處于公司可控的范圍之內(nèi)，公司對其提供擔保不會損害股東的利益。該議案尚需公司2014年第一次臨時股東大會審議通過。
五、 累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至公告日，公司及控股子公司累計實際擔保金額0元，占公司最近一期經(jīng)
審計凈資產(chǎn)的比例為0%。
公司及控股子公司無逾期對外擔保情況，不存在為合并報表范圍外的關聯(lián)方
提供擔保的情況、不存在為非關聯(lián)方提供擔保的情況、不存在涉及訴訟的擔保情況及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、獨立董事意見
對于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供貸款擔保事項，經(jīng)認真審核，獨立董事認為：為了滿足全資子公司的項目進度需要，公司本次為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供貸款擔保，財務風險處于公司可控范圍內(nèi)，該擔保內(nèi)容及決策程序符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《對外擔保管理辦法》的規(guī)定，不存在損害股東合法權益的情形。獨立董事一致同意上述擔保事項。
鑒于公司本次為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供貸款擔保一次性擔保總額較大，公司出于謹慎考慮同意滁州德威根據(jù)項目進度需要正常使用本次擔保金額內(nèi)的人民幣貳億元貸款，如需使用超過人民幣貳億元外的貸款金額需經(jīng)公司董事會根據(jù)實際情況再次審議，審議通過后方可使用, 該次董事會審議擔保事項時，必須經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意，無需再次提交股東大會審議。
七、備查文件
1、《第四屆董事會第十八次會議決議》；
2、《江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關于為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的獨立意見》。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2014年1月24日
關于為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司向中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣肆億壹仟萬元的項目貸款提供連帶責任保證，擔保金額為人民幣肆億伍仟萬元（含利息）。
公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的議案》，一致同意公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司向中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣肆億壹仟萬元的項目貸款提供連帶責任保證，擔保金額為人民幣肆億伍仟萬元（含利息），該議案尚需公司2014年第一次臨時股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：安徽滁州德威新材料有限公司
2、成立日期：2012年11月08日
3、注冊地點：安徽省滁州市上海北路318號
4、法定代表人：章柏松
5、注冊資本：114,112,837元
6、經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：交聯(lián)聚乙烯超凈絕緣料、汽車線用PVC電纜料、環(huán)保型特種PVC電纜料和硅烷交聯(lián)電纜料的開發(fā)、研制、生產(chǎn)及銷售。（上述經(jīng)營范圍不含國家法律法規(guī)規(guī)定禁止、限制和許可經(jīng)營的項目）
7、關聯(lián)關系：為公司全資子公司，公司持有其100%股權。
8、主要財務指標：籌建期
單位：元
| 主要財務指標 | 2013年1-12月未經(jīng)審計 | 2012年12月未經(jīng)審計 |
| 資產(chǎn)總額 | 113,286,461.40 | 114,165,093.91 |
| 負債總額 | 40,820.20 | 0 |
| 凈資產(chǎn) | 113,245,641.20 | 114,165,093.91 |
| 營業(yè)收入 | 0 | 0 |
| 利潤總額 | -919,452.71 | 52,256.91 |
| 凈利潤 | -919,452.71 | 52,256.91 |
三、擔保的主要內(nèi)容
（一）為安徽滁州德威新材料有限公司的擔保
1、債權人：中國工商銀行股份有限公司太倉支行
2、擔保金額：人民幣肆億伍仟萬元（含利息）
3、擔保期限：6年
4、擔保方式：連帶責任保證
5、貸款用途：用于全資子公司建設高壓電纜絕緣料等新材料項目
四、董事會意見
2014年1月24日，公司召開的第四屆董事會第十八次會議上，全體董事一致同意通過《關于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的議案》，為滿足全資子公司的項目需要，公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司向中國工商銀行股份有限公司太倉支行申請人民幣肆億壹仟萬元的項目貸款提供連帶責任保證，擔保金額為人民幣肆億伍仟萬元（含利息），擔保期限為：6年。鑒于一次擔保金額較大，公司出于謹慎考慮同意滁州德威根據(jù)項目進度需要正常使用本次擔保金額內(nèi)的人民幣貳億元貸款，如需使用超過人民幣貳億元外的貸款金額需經(jīng)公司董事會根據(jù)實際情況再次審議，審議通過后方可使用, 該次董事會審議擔保事項時，必須經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意，無需再次提交股東大會審議。
董事會認為：被擔保人安徽滁州德威新材料有限公司為公司全資子公司，目前處于籌建期，公司能夠有效地控制和防范風險。本次擔保的風險處于公司可控的范圍之內(nèi)，公司對其提供擔保不會損害股東的利益。該議案尚需公司2014年第一次臨時股東大會審議通過。
五、 累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至公告日，公司及控股子公司累計實際擔保金額0元，占公司最近一期經(jīng)
審計凈資產(chǎn)的比例為0%。
公司及控股子公司無逾期對外擔保情況，不存在為合并報表范圍外的關聯(lián)方
提供擔保的情況、不存在為非關聯(lián)方提供擔保的情況、不存在涉及訴訟的擔保情況及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
六、獨立董事意見
對于公司為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供貸款擔保事項，經(jīng)認真審核，獨立董事認為：為了滿足全資子公司的項目進度需要，公司本次為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供貸款擔保，財務風險處于公司可控范圍內(nèi)，該擔保內(nèi)容及決策程序符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、《對外擔保管理辦法》的規(guī)定，不存在損害股東合法權益的情形。獨立董事一致同意上述擔保事項。
鑒于公司本次為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供貸款擔保一次性擔保總額較大，公司出于謹慎考慮同意滁州德威根據(jù)項目進度需要正常使用本次擔保金額內(nèi)的人民幣貳億元貸款，如需使用超過人民幣貳億元外的貸款金額需經(jīng)公司董事會根據(jù)實際情況再次審議，審議通過后方可使用, 該次董事會審議擔保事項時，必須經(jīng)出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意，無需再次提交股東大會審議。
七、備查文件
1、《第四屆董事會第十八次會議決議》；
2、《江蘇德威新材料股份有限公司獨立董事關于為全資子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供擔保的獨立意見》。
江蘇德威新材料股份有限公司
董事會
2014年1月24日
