一、擔保情況概述
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司蘇州德威商 業(yè)保理有限公司（以下簡稱“德威保理”）因業(yè)務發(fā)展需要，擬向中國光大銀行 股份有限公司太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔 保，具體金額以銀行最終批復及合同約定為準。
公司于2017年4月6日召開公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆監(jiān)事會第 十一次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司提供擔保 的議案》，一致同意公司為全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司提供擔保。根 據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔保金額 未達到股東大會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）蘇州德威商業(yè)保理有限公司
1、名稱：蘇州德威商業(yè)保理有限公司
2、成立時間： 2015 年 11 月 30 日
3、法定代表人：郞楓
4、注冊資本：10000 萬元整
5、 住所：蘇州市工業(yè)園區(qū)蘇州大道西 205 號尼盛廣場 2202、2203、2205 室
6、經(jīng)營范圍：以受讓應收賬款的方式提供貿(mào)易融資；應收賬款的收付結(jié)算、 管理與催收；銷售分戶（分類）賬管理；與本公司業(yè)務相關(guān)的非商業(yè)性壞賬擔保； 客戶資信調(diào)查與評估；相關(guān)咨詢服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準 后方可開展經(jīng)營活動）
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司全資子公司。
8、蘇州德威商業(yè)保理有限公司從設立至今，未受過行政處罰、刑事處罰； 無涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔保的主要內(nèi)容
蘇州德威商業(yè)保理有限公司因業(yè)務發(fā)展需要，擬向中國光大銀行股份有限公 司太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔保，具體金額 以銀行最終批復及合同約定為準。
四、董事會意見
經(jīng)董事會認真審議，認為本次公司對全資子公司的擔保事項，系全資子公司 正常開展經(jīng)營活動所需。公司為全資子公司籌措資金，開展業(yè)務，符合公司及全 體股東的利益。本次擔保對象為公司全資子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營進行有效監(jiān) 控與管理，公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內(nèi)，對公司的正 常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響，不存在與中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。
五、獨立董事意見
1、被擔保對象是公司的全資子公司，公司在擔保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理 風險進行控制，財務風險處于公司可控制范圍內(nèi)，本次擔保不會損害公司及股東 的利益。
2、本次擔保主要用于全資子公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于全資子公司 長效、有序發(fā)展，符合公司整體利益，有利于公司的長遠發(fā)展。
3、本次擔保的內(nèi)容和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定。我們同意本次公 主要財務指標 2016年度經(jīng)審計 2015年度經(jīng)審計 資產(chǎn)總額 359,992,308 684,257.41 負債總額 202,170,504.67 87,420 凈資產(chǎn) 157,821,803.33 596,837.41 營業(yè)收入 18,742,551.31 0 利潤總額 10,840,675.77 -406,690.34 凈利潤 8,224,965.92 -403,162.59 司對全資子公司的擔保事項。
六、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會一致認為：本次公司對全資子公司的擔保事項滿足子公司的正常生產(chǎn) 經(jīng)營需求，擔保對象為全資子公司，因此本次擔保行為風險可控且符合公司利益。 本次擔保事項履行了必要的審批程序，符合中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券 交易所相關(guān)法規(guī)要求。因此同意上述擔保。
七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告日，公司累計審批對外擔保金額為21,000萬元，擔保余額為6,360 萬元，占公司2016年半年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的14.12%。公司及控股子公司無逾期對 外擔保情況。
八、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于為全資子公司提供擔保的獨立意見。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017年4月8日
江蘇德威新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司蘇州德威商 業(yè)保理有限公司（以下簡稱“德威保理”）因業(yè)務發(fā)展需要，擬向中國光大銀行 股份有限公司太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔 保，具體金額以銀行最終批復及合同約定為準。
公司于2017年4月6日召開公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆監(jiān)事會第 十一次會議審議通過了《關(guān)于為全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司提供擔保 的議案》，一致同意公司為全資子公司蘇州德威商業(yè)保理有限公司提供擔保。根 據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擔保金額 未達到股東大會審批權(quán)限，無需提交股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）蘇州德威商業(yè)保理有限公司
1、名稱：蘇州德威商業(yè)保理有限公司
2、成立時間： 2015 年 11 月 30 日
3、法定代表人：郞楓
4、注冊資本：10000 萬元整
5、 住所：蘇州市工業(yè)園區(qū)蘇州大道西 205 號尼盛廣場 2202、2203、2205 室
6、經(jīng)營范圍：以受讓應收賬款的方式提供貿(mào)易融資；應收賬款的收付結(jié)算、 管理與催收；銷售分戶（分類）賬管理；與本公司業(yè)務相關(guān)的非商業(yè)性壞賬擔保； 客戶資信調(diào)查與評估；相關(guān)咨詢服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準 后方可開展經(jīng)營活動）
7、關(guān)聯(lián)關(guān)系：為公司全資子公司。
8、蘇州德威商業(yè)保理有限公司從設立至今，未受過行政處罰、刑事處罰； 無涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。
三、擔保的主要內(nèi)容
蘇州德威商業(yè)保理有限公司因業(yè)務發(fā)展需要，擬向中國光大銀行股份有限公 司太倉支行申請人民幣叁仟萬元的綜合授信額度，公司為其提供擔保，具體金額 以銀行最終批復及合同約定為準。
四、董事會意見
經(jīng)董事會認真審議，認為本次公司對全資子公司的擔保事項，系全資子公司 正常開展經(jīng)營活動所需。公司為全資子公司籌措資金，開展業(yè)務，符合公司及全 體股東的利益。本次擔保對象為公司全資子公司，公司能夠?qū)ζ浣?jīng)營進行有效監(jiān) 控與管理，公司為其提供擔保的財務風險處于公司可控的范圍之內(nèi)，對公司的正 常經(jīng)營不構(gòu)成重大影響，不存在與中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。
五、獨立董事意見
1、被擔保對象是公司的全資子公司，公司在擔保期內(nèi)有能力對其經(jīng)營管理 風險進行控制，財務風險處于公司可控制范圍內(nèi)，本次擔保不會損害公司及股東 的利益。
2、本次擔保主要用于全資子公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于全資子公司 長效、有序發(fā)展，符合公司整體利益，有利于公司的長遠發(fā)展。
3、本次擔保的內(nèi)容和決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定。我們同意本次公 主要財務指標 2016年度經(jīng)審計 2015年度經(jīng)審計 資產(chǎn)總額 359,992,308 684,257.41 負債總額 202,170,504.67 87,420 凈資產(chǎn) 157,821,803.33 596,837.41 營業(yè)收入 18,742,551.31 0 利潤總額 10,840,675.77 -406,690.34 凈利潤 8,224,965.92 -403,162.59 司對全資子公司的擔保事項。
六、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會一致認為：本次公司對全資子公司的擔保事項滿足子公司的正常生產(chǎn) 經(jīng)營需求，擔保對象為全資子公司，因此本次擔保行為風險可控且符合公司利益。 本次擔保事項履行了必要的審批程序，符合中國證券監(jiān)督管理委員會及深圳證券 交易所相關(guān)法規(guī)要求。因此同意上述擔保。
七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至本公告日，公司累計審批對外擔保金額為21,000萬元，擔保余額為6,360 萬元，占公司2016年半年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的14.12%。公司及控股子公司無逾期對 外擔保情況。
八、備查文件
1、江蘇德威新材料股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于為全資子公司提供擔保的獨立意見。
江蘇德威新材料股份有限公司 董事會
2017年4月8日
